Введение контрольных мер финмониторинга по операциям страховых организаций
Ведомости,
24 мая 2001 г.
Отчет об отмывании задерживается 821 просмотр
Намеченное на сегодня в Госдуме первое чтение закона против отмывания денег, скорее всего, пройдет гладко. Основная борьба, как дали понять на днях главы двух думских комитетов, развернется при подготовке второго чтения — вопрос в том, какой объем информации банки и компании будут обязаны предоставлять государству. Между тем ни правительство, ни Дума не готовы продвигать закон об отмывании так быстро, как хотят в Кремле.
Разработанный Минфином закон предполагает введение механизма отслеживания и анализа подозрительных финансовых сделок втайне от клиентов. Этим займется специальный "уполномоченный орган". А банки, страховые компании, игорные заведения, организации, проводящие денежные переводы и лотереи, должны будут сообщать в уполномоченный орган об операциях, вошедших в перечень подозрительных. Это нужно будет делать в том случае, если величина сделки превысит 500 000 руб. для финансовых операций и 2,5 млн руб. — для сделок с недвижимостью.
Почти никто из опрошенных "Ведомостями" депутатов не сомневался в том, что Дума сегодня проголосует за законопроект. Однако вслед за благополучным первым чтением закону предстоят долгие дискуссии и большое количество поправок. Самое серьезное замечание на сегодня сформулировано в заключении комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам, председателем которого является Александр Шохин. Комитет предложил закрепить в законе, что преследоваться должна только легализация доходов, полученных в результате особо тяжких преступлений, т. е. чтобы под наказание за отмывание не подпадали налоговые или таможенные нарушения. По мнению разработчиков закона, заявленный в Думе подход вообще не слишком соответствует концепции документа. "Закон ведь не о санкциях, не об ответственности за те или иные преступления — это дело УК, закон о механизме сбора информации о подозрительных операциях. Поэтому разделение разных преступлений не очень конструктивно", — сказал "Ведомостям" первый замминистра финансов Сергей Игнатьев. В Думе наметились и технические поправки. Как рассказал "Ведомостям" Шохин, законодатели, в частности, намерены поработать над положением, позволяющим уполномоченному органу (финансовой разведке) запрашивать у банков или финансовых учреждений дополнительную информацию. Кроме того, у думцев есть идея сразу оговорить в законе, что финразведкой не может быть правоохранительный орган. Однако скрупулезность, с которой законом занялся комитет по кредитным организациям, вызвала гнев представителя "Единства" и главы комитета по безопасности Александра Гурова. "Там, наверное, попроще сделки", — сказал Гуров о шохинском комитете, добавив, что "кто-то очень не хотел, чтобы этот закон был принят". В Кремле заинтересованы в том, чтобы депутаты приняли закон об отмывании до заседания рабочей группы по финансовым операциям (FATF) , которое состоится в конце июня. Тогда FATF сможет вычеркнуть Россию из черного списка стран, не противодействующих отмыванию денег. Но в темпах, предложенных администрацией президента, сомневаются даже в правительстве. "Я боюсь, что к 20 июня, когда стартует сессия FATF, мы еще не успеем принять закон во втором чтении, — сказал Игнатьев из Минфина. — Имидж России, конечно, стоит учитывать, но закон все-таки нужен нам самим". С ним солидарен и глава ФСНП Михаил Фрадков: по словам источника "Ведомостей" в этом ведомстве, глава налоговой полиции на днях высказался против быстрого принятия закона об отмывании, мотивировав это тем, что спешка с его рассмотрением может нанести ущерб качеству проекта. ГЕРМАНОВИЧ А., КАИКА З.
Вся пресса за 24 мая 2001 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Налоговый климат, Учет и отчетность, Страховое право, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
 |
Текущая пресса
 |
| |
29 июля 2025 г.

|
|
РИА Новости, 29 июля 2025 г.
В России выросли страховые выплаты аграриям

|
|
МК-Кавказ, Ставрополь, 29 июля 2025 г.
На Ставрополье уделяется большое внимание сохранению здоровья населения и профилактике

|
|
Москва FM, 29 июля 2025 г.
Водителям предлагают подписаться на страховку

|
|
Лента.Ру, 29 июля 2025 г.
СберСтрахование заявила о расширении поддержки клиентов «Аэрофлота»

|
|
ПРАЙМ, 29 июля 2025 г.
Опрос показал, сколько россиян экономят перед отпуском

|
|
Агроэксперт, 29 июля 2025 г.
НСА: выплаты по агрострахованию с господдержкой в I полугодии выросли в 2,2 раза

|
|
Бел.Ru, Белгород, 29 июля 2025 г.
Достаточно дёшево? Во сколько белгородцам обойдётся полис ОСАГО

|
|
Известия онлайн, 29 июля 2025 г.
Глава РСА рассказал о готовящейся реформе ОСАГО

|
|
Известия онлайн, 29 июля 2025 г.
В РФ задумались о повышении стоимости ОСАГО для старых автомобилей

|
|
Реальное время, Казань, 29 июля 2025 г.
В Татарстане ОСАГО стало дешевле, а выплаты по нему выросли на 21%

|
|
Ветеринария и жизнь, 29 июля 2025 г.
Минсельхоз меняет условия господдержки животноводов в России

|
|
Интерфакс, 29 июля 2025 г.
UnitedHealth во II квартале увеличила выручку на 13%, дала слабый прогноз

|
|
Коммерсантъ-Кубань, 29 июля 2025 г.
В Новороссийске разъяснили ситуацию со страховыми услугами в квитанциях ЖКХ

|
|
LS Aqparat, ИА, Алматы, 29 июля 2025 г.
В Казахстане хотят внедрить еще один вид обязательного страхования

|
|
Коммерсантъ-Кубань, 29 июля 2025 г.
Управляющая компания в Новороссийске незаконно включает страховку в квитанции

|
|
Казахстанский портал о страховании, 29 июля 2025 г.
Системные киберриски: насколько близка следующая масштабная атака?

|
|
Business FM Уфа, 29 июля 2025 г.
Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Башкирии, получат до 2 миллионов рублей

|
Остальные материалы за 29 июля 2025 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|